背景資料

2016年12月30日，中國人民銀行發布了《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2016〕第3號，以下簡稱《管理辦法》）

報送要求：《管理辦法》指出，金融機構應當履行大額交易和可疑交易報告義務，向中國反洗錢監測分析中心報送大額交易和可疑交易報告，接受中國人民銀行及其分支機構的監督、檢查。

改造計劃：考慮到金融機構進行制度修訂、交易監測標準自建及系統改造需要一定的時間。因此《管理辦法》在發布后、生效實施前，給予了金融機構半年時間的過渡期。

正式施行：《管理辦法》于2017年7月1日起施行。

解決方案

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